Behörden sperren Bankkarten chinesischer Krypto-Minenarbeiter aus Angst vor illegalen Operationen

Die chinesische Gemeinschaft der Krypto-Bergleute befürchtet derzeit das Einfrieren von Bankkarten der Bergleute in Krümmern. Lokale Berichte im Land zeigen, dass die Bankkarten mehrerer chinesischer Krypto-Minenarbeiter und Schalterhändler (OTC) eingefroren wurden.

Berichten zufolge wurden sie später aufgefordert, nachzuweisen, wie sie ihr Geld verdienen bei Bitcoin Evolution, um sicherzustellen, dass sie nicht von Schwarzgeldoperationen oder anderen illegalen Aktivitäten profitieren.

Einer der Bergleute, der sich in einem Interview äußerte, sagte, seine Karte sei am 4. Juni gesperrt worden. Andere chinesische Krypto-Bergleute, die ihre Karte sperren ließen, traten am selben 4. oder 5. Juni auf. Dies löste in der Bergbaugemeinde Sichuan Bitcoin Panik aus.

Warum chinesische Krypto-Bergleute, OTC-Operatoren überwachen?

Damit chinesische Krypto-Bergleute ihren Betrieb aufrechterhalten können, benötigen sie Millionen von Dollar zur Begleichung von Stromrechnungen, Mieten und Kühlkosten und müssen daher ihre digitalen Vermögenswerte in Fiat-Währungen umrechnen.

Der Prozess, bei dem die Bergleute ihre Krypto-Münzen in Fiat-Währungen umtauschen, ist eine weitere Anomalie, durch die Geldwäsche betrieben werden kann oder Schwarzgeld in das System eingespeist wird.

Um diese illegalen Handlungen zu vermeiden, versuchen die Behörden in China, diese Bergleute zu regulieren und die OTC-Händler (Over-the-counter traders) genauer zu überwachen.
Bergleute, enge Beziehung zu chinesischen Behörden

Allerdings arbeiten sowohl die Krypto-Bergleute in China als auch die Regulierungsbehörden im Rahmen von Initiativen wie dem Technology Aid Channel eng zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Gremien muss zur erfolgreichen Verhaftung mehrerer Schuldiger führen, um Betrug und Geldwäsche zu unterbinden.

Doch dann sind bestimmte OTC in Sichuan vom Netz gegangen, und die Aufsichtsbehörden beginnen zu zügeln, weshalb Bankkarten unter den Krypto-Minenarbeitern in der Gegend gesperrt wurden. Die Umstellung von Krypto auf Fiat durch das OTC war am härtesten betroffen, da die Ermittler den Verdacht hegten, dass die Bergleute in die Schwarzmarktoperation und Geldwäsche verwickelt waren.